大名城:第九届董事局第七次会议决议公告

证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 公告编号：2024-011 上海大名城企业股份有限公司 第九届董事局第七次会议决议公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海大名城企业股份有限公司第九届董事局第七次会议于 2024 年 4 月 12 日在公司召开。会议召开十日前已向各位董事发出书面通 知，会议的召集符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议的 召开合法有效。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，董事局主 席俞培俤先生主持本次会议。会议审议并通过如下决议： 一、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《2023 年度总 经理工作报告》。 二、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《2023 年度董 事局工作报告》。该项议案需提请公司 2023 年年度股东大会审议。 三、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《2023 年度财 务决算暨 2024 年度财务预算》。该项议案需提请公司 2023 年年度股 东大会审议。 四、以同意 9 ...