大名城:第九届董事局第十二次会议决议公告

证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 公告编号：2024-048 上海大名城企业股份有限公司 第九届董事局第十二次会议决议公告 一、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于先进计算 技术服务采购的日常关联交易的议案》。该项议案涉及关联交易事项， 经公司 2024 年第二次独立董事专门会议审议同意，提交公司第九届 董事局第十二次会议审议。该项议案需提交公司 2024 年第二次临时 股东大会审议。（详见临时公告 2024-049 号《关于先进计算技术服务 采购的日常关联交易公告》） 二、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于提请召开 公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。（详见临时公告 2024-050 《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》） 特此公告。 2024 年 9 月 14 日 1 2 上海大名城企业股份有限公司董事局 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第九届 ...