青山纸业:十届九次董事会决议公告

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临2024-002 福建省青山纸业股份有限公司 十届九次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"）十届九次董事会会议 于2024年1月12日发出，2024年1月19日以通讯方式召开。本次会议应参加董事 11人，实际参加董事11人，公司5名监事列席了本次会议，会议由公司董事长林 小河先生主持，符合《公司法》及公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更董事会薪酬与考核委员会成员的议案》 根据工作需要，公司调整董事会薪酬与考核委员会成员，调整后的公司第 十届董事会薪酬与考核委员会成员如下： 主任委员：冯 玲（独立董事） 证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临2024-002 （三）审议通过《关于修订董事会各专门委员会议事规则的议案》 为强化公司董事会决策的科学性，提高决策水平，完善公司治理结构，确 保董事会充分发挥公司审计委员会、提名委员会、薪 ...