青山纸业:董事会战略委员会议事规则

福建省青山纸业股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，制定适合公司发展的长远战略规划，增强公司核心竞争力，健全投资决 策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，确保董事会 充分发挥定战略、作决策、防风险的作用，根据《公司法》等有关法律、法规、 规章、规范性文件和公司章程的有关规定，公司设立董事会战略委员会，作为负 责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构，并制定本议事规则。 第二条 战略委员会为董事会下设的专门委员会，主要负责对公司长期发展 战略、中长期发展规划、投融资等重大决策进行研究并向董事会提交建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 7 名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员人选由董事长或三分之一以上董事提名，经董事会 选举产生。 第五条 战略委员会主任委员（召集人）由董事长担任。主任委员（召集人） 负责召集和主持委员会会议，当主任委员（召集人）不能或无法履行职责时，由 其指定一名其他委员代行其职责；主任委员（召集人）既不履行职责，也不指定 其他委员代行其职 ...