青山纸业:十届十六次董事会决议公告

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2024-051 福建省青山纸业股份有限公司 十届十六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"）十届十六次董事会会议 于 2024 年 6 月 17 日发出通知，2024 年 6 月 24 日以现场+通讯方式召开。本次 会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人，公司 5 名监事及部分高级管理人员 列席了本次会议，会议由公司董事长林小河先生主持，符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司第十届董事会专门委员会成员的议案》 根据《公司章程》《董事会战略委员会议事规则》《董事会提名委员会议事 规则》《董事会审计委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等 规定，因公司部分独立董事成员变化，同意公司第十届董事会专门委员会相应调 整，本次调整后各专门委员会成员如下： 1、第十届董事会战略委员会（7 名） 主任委员：林小 ...