青山纸业:十届十七次董事会决议公告

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2024-055 福建省青山纸业股份有限公司 十届十七次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"）十届十七次董事会会议 于 2024 年 8 月 5 日发出通知，并于 2024 年 8 月 16 日在福建省福州市五一北路 171 号新都会花园广场 16 楼公司总部会议室以现场加通讯方式召开。本次会议 应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人，公司 5 名监事及部分高级管理人员列席 了本次会议，会议由公司董事长林小河先生主持，符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 要》。 （一）审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》 （二）审议通过《董事会关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》 公司 2024 年半年度报告全文及摘要在提交董事会前已经审计委员会审议表 决并以 5 票全票通过。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃 ...