青山纸业:董事会秘书工作制度（2024年8月修订）

董事会秘书工作制度 第五条 公司董事会应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第六条 董事会秘书应当具备以下条件： 福建省青山纸业股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2024 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为提高福建省青山纸业股份有限公司（下称"公司"）治理水平，规 范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规和其他规范性文件以及《公司章程》等规 定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董 事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与证券监督管理机构及上海证券交易所（以下简称 证券交易所）之间的指定联络人。董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员负责以 公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司设立董事会秘书处，作为负责信息披露、公司治理、股权管理等其 相关职责的办事机构。董事会秘书处为董事会秘书分管的工作部门。 第二章 选 任 （一）具有良好的职业道 ...