美尔雅:第十二届监事会第五次会议决议公告

证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2023036 湖北美尔雅股份有限公司 第十二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）会议通知时间、方式 本次会议通知于2023年8月7日以传真、邮件、电话等形式发出。 （二）会议召开时间、地点、方式 本次会议于2023年8月8日在公司会议室采取现场结合通讯方式召开。 （三）监事出席会议情况及列席人员 本次会议应出席监事5人，实际出席5人，公司部分高级管理人员列席了会议。 （四）会议主持人 (一) 《关于变更 2023 年度审计机构的议案》 综合考虑公司业务发展、审计工作需求和会计师事务所人员安排及工作计划等情 况，经审慎研究，公司拟改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构。 议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。 本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 1 本次会议由监事会主席郑鹏飞先生主持。 （五）会议召开的合规性 本次会议的 ...