美尔雅:关于确认2022年日常关联交易执行及预计2023年日常关联交易的公告

证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2023038 湖北美尔雅股份有限公司关于 确认 2022 年日常关联交易执行及预计 2023 年日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、2023 年度日常关联交易事项将提交公司股东大会审议。 2、2023 年度日常关联交易不会导致公司对相关关联方形成较大的依赖。 一、日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况和关联董事回避情况 湖北美尔雅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 8 日召开第 十二届董事会第七次会议，审议通过了《关于确认 2022 年日常关联交易执行及 预计 2023 年日常关联交易的议案》，关联董事郑继平、刘友谊、段雯彦回避表 决。上述议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见 公司独立董事在董事会对上述关联交易审议前进行了事前审核，认为公司日 常关联交易遵循了公正、公平的原则，符合公司及公司股东的利益，不存在损害 中小股东利益的情形， ...