美尔雅:独立董事关于第十二届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见

湖北美尔雅股份有限公司 独立董事关于第十二届董事会第七次会议 相关事项的事前认可意见 按照中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们作为湖北美尔雅股份有限公 司的独立董事，对公司第十二届董事会第七次会议审议的以下事项发表事前认可 意见如下： 一、关于变更2023年度审计机构的事前认可意见 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质、专业能力和 独立性，能够满足公司2023年度财务审计及内部控制审计的工作要求。公司拟变 更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。 因此，我们同意公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并将相关议案提交公司董事会审议。 二、关于确认2022年度执行及预计2023年日常关联交易的事前认可意见 2023 年 8 月 9 日 独立董事： 唐安 肖慧琳 刘信光 湖北美尔雅股份有限公司董事会 公司日常关联交易遵循了公正、公平的原则，符合公司及公司股东的利益， 不存在损害中小股东利益的情形，我们同意将该议案提交公司董事会审议。 ...