美尔雅:第十二届监事会第七次会议决议公告

证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2023051 湖北美尔雅股份有限公司 第十二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）会议通知时间、方式 本次会议通知于2023年10月12日以传真、邮件、电话等形式发出。 （二）会议召开时间、地点、方式 本次会议于2023年10月17日在公司会议室采取现场结合通讯方式召开。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、议案审议情况 本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议： (一) 《关于增补第十二届监事会监事的议案》 因公司监事陈苏先生和赵学昂先生离职，经公司监事会提名，公司拟增补郎彪先 生和张静雅女士为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至第十二届监事会任期 届满之日止。具体表决情况如下： 1、增补郎彪先生为第十二届监事会监事 （三）监事出席会议情况及列席人员 本次会议应出席监事3人，实际出席3人， ...