美尔雅:关于部分监事辞职暨补选董事、监事的公告

湖北美尔雅股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司监事 陈苏先生和赵学昂先生的书面辞职报告，陈苏先生和赵学昂先生因个人原因申请 辞去公司监事职务，辞职后不在公司担任任何职务。根据有关法律法规及《公司 章程》的规定，陈苏先生和赵学昂先生的辞职未导致公司监事会成员低于法定最 低人数，其辞职不会影响公司监事会的依法合规运作，其辞职报告自送达公司监 事会之日起生效。公司对陈苏先生和赵学昂先生在任职期间为公司发展所作出的 贡献表示衷心的感谢。 二、补选董事、监事情况 1、补选董事情况 因公司董事颜翠萍女士已于 2023 年 8 月 8 日辞去公司非独立董事职务，根 据《公司法》及《公司章程》等的规定，经董事会提名委员会审查并推荐，公司 于 2023 年 10 月 17 日召开第十二届董事会第九次会议，审议通过了《关于增补 第十二届董事会非独立董事的议案》，同意提名郑安博先生为公司第十二届董事 会非独立董事候选人（简历详见附件）。郑安博先生已作出书面承诺，同意接受 提名，承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整以及符合任职资格，并保证 当选后切实履行职责。郑安博先生的任期为自股东大会审议通过之日起至第十二 届 ...