美尔雅:董事会议事规则

湖北美尔雅股份有限公司 董事会议事规则 湖北美尔雅股份有限公司 董事会议事规则 湖北美尔雅股份有限公司 董事会议事规则 （本议事规则尚需股东大会批准） 二○二三年十二月 根据《公司法》、《股票上市规则》、有关规范性文件和湖北美尔雅股份有限公司《公 司章程》的有关规定，制订本规则。 1 召开董事会临时会议，上述通知方式均有困难时，也可以先用电话方式告知会议通 知的内容，但事后应由被通知人予以确认。 董事长认为必要时，可以召集董事会临时会议。代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会、过半数独立董事，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自 接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。 第一章 会议的召集 一、董事会会议每年至少召开二次，由董事长召集。 三、董事会会议通知应当包括以下内容： （一）会议日期和地点； （二）会议期限； （三）事由及议题； （四）发出通知的日期。 四、遇特殊情况需立即召开董事会临时紧急会议作出决议的，在经有过半数董事同 意的情况下，可用电话、传真、电子邮件等通讯方式通知即行召开董事会临时紧急会议， 不受董事会临时会议通知时限的限制，会议召集人需在会议上作出说明并载于 ...