美尔雅:第十二届董事会第十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 第十二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2024035 湖北美尔雅股份有限公司 （一）会议通知时间、方式 湖北美尔雅股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第十三次会 议通知于2024年8月9日以传真、邮件、电话等形式发出。 本次会议于2024年8月12日在公司会议室采取现场结合通讯方式召开。 （三）董事出席会议情况及列席人员 本次会议应出席董事8人，实际出席8人，公司部分监事、高级管理人员列席 了会议。 （四）会议主持人 本次会议由董事长郑继平先生主持。 （五）会议召开的合规性 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、议案审议情况 （二）会议召开时间、地点、方式 议案表决情况：同意7票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。关联董事郑 继平先生回避表决。 本议案已经公司独立董事2024年第二次专门会议审议通过，尚需提交公司 ...