亚盛集团:亚盛集团关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2024-025 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任 高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 22 日召开公司第十届董事会第一次会议和第十届监事会第一次会议， 审议通过了选举董事长、董事会专门会委员、监事会主席，聘任总经理、 副总经理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表的议案。此外，公司已 通过职工代表大会民主选举出第十届监事会职工监事。具体情况如下： 一、第十届董事会组成情况 （一）第十届董事会成员 1. 非独立董事：连鹏（董事长）、马建林、朱晓宇、黄宏宇、 姜有军、李宗国 2. 独立董事：王化俊、张金辉、赵和康 （二）第十届董事会专门委员会组成情况 公司第十届董事会各专门委员会全部由董事组成，其中审计委员会、 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数且担任召集人，审计委 员会的召集人为会计专业人士且审计 ...