亚盛集团:亚盛集团第十届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2024-023 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会第一次会议于 2024 年 5 月 22 日在甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号公 司 14 楼会议室召开，会议由董事连鹏先生主持。会议以现场表决方式进 行，应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。监事会成员、高级管理人员列席 了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会 议合法有效。 经与会董事充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》 表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会 审议。公司董事会选举连鹏先生为公司第十届董事会董事长，任期 3 年， 自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。连鹏先生简 历附后。 ...