三峡水利:重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议公告

股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2023-067 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第十届董事会第十七次会议通知及 会议材料以网络传输的方式于 2023 年 11 月 7 日发出。2023 年 11 月 14 日，会 议在重庆市渝北区金开大道 99 号升伟晶石公元 11 栋 4 楼会议室以通讯方式召 开，应到董事 11 人，亲自出席会议董事 11 人，公司全体监事和部分高级管理人 员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由 董事长谢俊主持。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下事项： 《关于推选公司第十届董事会董事候选人的议案》。 鉴于公司董事、副董事长刘赟东先生因退休原因，已辞去公司第十届董事会 董事、副董事长及董事会战略发展委员会委员职务；董事徐梓曜先生因工作原因， 已辞去公司第十届董事会董事及董事会审计委员会委员职务（ ...