三峡水利:重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第十届董事会第十八次会议决议公告

第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第十届董事会第十八次会议通知及 会议材料以网络传输的方式于 2023 年 11 月 23 日发出。2023 年 11 月 30 日，会 议在重庆市渝北区金开大道 99 号升伟晶石公元 11 栋 4 楼会议室以现场结合通讯 方式召开，应到董事 13 人，亲自出席会议董事 12 人，董事连泽俭因工作原因委 托副董事长周维伟代为行使表决权，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会 议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由董事长谢俊 主持。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下事项： 股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2023-074 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 1.《关于推选公司第十届董事会副董事长的议案》； 会议同意推选周维伟先生为公司第十届董事会副董事长，任期与第十届董事 会一致。简历详见附件。 表决结果：同意 13 票，回避 0 ...