三峡水利:重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第十届董事会第二十三次会议决议公告

股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2024-028 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第十届董事会第二十三次会议通知 及会议材料以网络传输的方式于 2024 年 5 月 11 日发出。2024 年 5 月 17 日，会 议在重庆市渝北区金开大道 99 号升伟晶石公元 11 栋 4 楼会议室以现场结合通讯 方式召开，应到董事 13 人，亲自出席会议董事 13 人，公司全体监事和部分高级 管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定， 会议由董事长谢俊主持。 二、董事会会议审议情况 按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施规则》的规定，董事会薪 酬与考核委员会对上述议案进行了审核并出具书面审核意见如下： 我们认为目前资本市场进一步提高了对独立董事独立性、履职能力的要求， 压实了上市公司独立董事责任，独立董事的工作量和工作强度显著提升。 ...