中国卫星:中国东方红卫星股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职报告

公开-证券业务与 中国东方红卫星股份有限公司 董事会审计委员会 2023年度履职情况报告 2023年,根据法规制度的规定和公司管理要求,中国东方红卫星股份有 限公司(简称:公司)董事会审计委员会,本着客观、公正、独立的原则, 恪尽职守,勤勉尽责,为公司治理水平的提升贡献力量。现将审计委员会 年度履职情况总结报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会由三名委员组成,分别为召集人独立董 事谭红旭先生、独立董事俞明轩先生、外部董事吴江先生,均为财务会计、 审计评估及财经领域的专业人士。独立董事委员占审计委员会成员总数的 2/3,召集人由会计专业独立董事委员担任,审计委员会委员无在公司担任 高级管理人员的董事,符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专 业配置的要求。 二、审计委员会 2023年度会议召开情况 2023年,公司董事会审计委员会共召开会议 4 次,全体委员均亲自出 席,具体情况如下: 2023年3月22日,公司董事会审计委员会召开 2023年第一次会议, 重点审议了公司 2022年年度报告及财务报告、公司 2023年日常经营性关 联交易以及继续执行《金融服务协议》暨确定 2023年 ...