郑州煤电:《郑州煤电股份有限公司董事会议事规则（2024年3月修订）》

(2024 年 3 月修订) 第一章 总则 第一条 为规范董事会的议事及决策程序，发挥董事会 在公司治理和经营管理中的领导和决策作用，提高工作效率 和决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》和《郑州煤电股份有限公司章程》的有关规定，制 定本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会对股东大会负责， 在《公司法》《公司章程》规定和股东大会授权范围内行使 职权,并且董事会决定公司重大问题前，应事先听取公司党 委意见。 第二章 董事会组成及机构 第三条 董事会由 5-11 名董事组成，设董事长 1 人， 副董事长 1—2 人。董事会成员中独立董事的比例不得低于 三分之一，且至少包括一名会计专业人士，外部董事（含独 立董事）应当占多数。 第四条 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立 1 郑州煤电股份有限公司 董事会议事规则 战略与发展、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会 对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应 当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成， 其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董 事应当过半数并担任召集人；审计委员会成员应当为不在上 市公 ...