金发科技:金发科技董事会议事规则（2023年12月修订）

金发科技股份有限公司 董事会议事规则 （2023年12月修订） 1 第一章 总则 第一条 为了进一步规范金发科技股份有限公司（以下简称公司）董事会的议事方式和决策程 序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。董事会秘书可以指定证券事务代表 等有关人员协助其处理日常事务。 第三章 董事会的职权 第五条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、 法规、规范性文件和《金发科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制 定本规则。 第二章 董事会 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第三条 董事会由十一名董事组成，其中包括四名独立董事。董事会设董事长一名。 （十 ...