金发科技:金发科技董事会战略与可持续发展委员会工作细则

金发科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应金发科技股份有限公司（以下简称公司）战略发展需要，增强公司核 心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决 策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，提升公司环境、社会及治理（ESG）绩效， 增强公司核心竞争力和可持续发展能力，根据有关法律、法规、规范性文件以及《金发科 技股份有限公司章程》（以下简称："《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会 战略与可持续发展委员会（以下简称："战略与可持续发展委员会"），并制定本工作细 则。 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董 事会报告工作。 第三条 战略与可持续发展委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策、可 持续发展相关工作进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第四条 战略与可持续发展委员会成员至少由3名董事组成，其中应至少包括一名独立 董事。 第五条 战略与可持续发展委员会委员由董事会选举产生，设主任委员（召集人）1名， 由公司董事长担任，负责主持战略与可持续发展委员会工作。 第六条 战略与可持续发 ...