金发科技:金发科技第七届董事会第二十六次（临时）会议决议公告

一、董事会会议召开情况 金发科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金发科技"）第七届董事会 第二十六次（临时）会议通知于 2024 年 4 月 30 日以电子邮件等方式发出。经全 体董事一致同意，会议于 2024 年 4 月 30 日以现场结合通讯表决方式召开，会议 应出席董事 11 人，实际出席 11 人，其中董事熊海涛女士、李建军先生、宁红涛 先生、吴敌先生、陈平绪先生以及独立董事杨雄先生、肖胜方先生、孟跃中先生 和曾幸荣先生以通讯方式出席。会议由董事长袁志敏先生主持。会议召集及召开 方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《金发科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《金发科 技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议董事审议并表决，会议形成以下决议： （一）审议通过《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》 证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2024-029 金发科技股份有限公司 第七届董事会第二十六次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 ...