金发科技:金发科技第八届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2024-035 金发科技股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 金发科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 21 日公司 2023 年年度股东大会结束后，以现场表决方式在公司会 议室召开。会议通知于 2024 年 5 月 21 日以现场通知方式发出，全体董事一致同 意豁免通知期限。本次会议应到董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名。本次会 议经半数以上董事共同推举陈平绪先生主持，公司全体监事会成员及高级管理人 员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《金发科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和《金发科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议董事审议并表决，一致形成以下决议： （一）审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《 ...