金发科技:金发科技第八届董事会第二次（临时）会议决议公告

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2024-038 金发科技股份有限公司 第八届董事会第二次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 金发科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金发科技"）第八届董事会 第二次（临时）会议通知于 2024 年 6 月 7 日以电子邮件、企业微信和短信方式 发出。会议于 2024 年 6 月 12 日以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人，董事陈平绪先生、吴敌先生、宁红涛先生、陈年德先生、 李华祥先生、独立董事杨雄先生、孟跃中先生、曾幸荣先生以通讯方式出席。会 议由董事长陈平绪先生主持，公司全体监事会成员及高级管理人员列席了本次会 议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》《金发科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《金发科技股份有限公司董事会议事规则》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议董事审议并表决，一致形成以下决议： （一）审议通过《关于放弃盘锦金发高分子 ...