金发科技:金发科技第八届董事会第三次（临时）会议决议公告

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2024-045 审议通过《2023 年环境、社会及公司治理（ESG）报告》 公司编制了《2023 年环境、社会及公司治理（ESG）报告》，旨在将可持续 发展理念融入公司治理，全面呈现公司在 ESG 方面的实践信息和相关绩效。 本议案已经公司第八届董事会战略与可持续发展委员会 2024 年第一次会议 审议通过。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 金发科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三次（临时） 会议通知于 2024 年 6 月 12 日以电子邮件、企业微信和短信方式发出。会议于 2024 年 6 月 17 日以通讯表决方式召开，会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人， 会议由董事长陈平绪先生主持。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司 法》《金发科技股份有限公司章程》和《金发科技股份有限公司董事会议事规则》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议董事审议并表决，一致形成以下决议： 金发科技股份有限公司 第 ...