中体产业:中体产业2024年第一次临时股东大会会议资料

中体产业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 会议时间：现场会议召开时间：2024 年 2 月 2 日（星期五）14:00 网络投票时间：2024 年 2 月 2 日（星期五） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的 9:15-15:00。 会议召开地点：北京经济技术开发区荣华中路 19 号朝林广场 B 座 23 层 股权登记日：2024 年 1 月 25 日 会议议程： 四、表决； 二○二四年一月二十五日 2 五、统计表决结果； 六、宣布表决结果； 七、出具法律意见书； 八、宣布会议结束。 一、宣布会议开始； 二、宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数； 三、审议会议议案： 1 1.00、《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》 1.01、选举单铁先生为公司第九届董事会董事 1.02、选举陈世虎先生为公司第九届董事会董事 1.03、选举徐文强先生为公司第九届董事会董事 1.04、选举薛万河先生为公司第九届董 ...