生益科技:生益科技第十一届董事会第三次会议决议公告

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2024—064 广东生益科技股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。 广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三次会议于 2024 年 8 月 27 日以通讯表决方式召开。2024 年 8 月 21 日，公司以邮件方式向董事、监事及高 级管理人员发出本次董事会会议通知和会议资料。本次会议应参加董事 11 人，实际参加董 事 11 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年半年度报告及摘要》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 上述议案经董事会审计委员会事前认可并审议通过后同意提交董事会审议。 内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及刊登在《上 ...