光电股份:北方光电股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2023-29 3、会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案： 1.审议通过《关于调整董事会各专业委员会委员组成的议案》 北方光电股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、北方光电股份有限公司第七届董事会第五次会议的召开符合《公 司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章 程》的规定。 2、会议于 2023 年 11 月 25 日以邮件、电话及专人送达书面通知的 方式告知各位董事。会议于 2023 年 11 月 30 日上午 9 点以通讯表决方式 召开。 因部分董事变更，对公司第七届董事会专业委员会委员组成调整如下： 董事会薪酬与考核委员会：雷亚萍（主任委员）、李彬、刘贤钊 董事会审计委员会：李彬（主任委员）、陈友春、张沛 董事会提名委员会：陈友春（主任委员）、雷亚萍、孙峰 内容详见公司于 ...