光电股份:北方光电股份有限公司关于修订《独立董事制度》的公告

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2023-30 北方光电股份有限公司 关于修订《独立董事制度》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 为进一步规范北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事履职行为， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，公司于2023年11月30日召开了第七届董事会 第五次会议，会议审议并通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》。根据《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《独立董事 制度》有关条款进行相应修改，具体内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | （新增）第一章 总则 | | | 第一条 根据《中华人民共和国公司 | | | 法》《中华人民共和国证券法》《上市 | | 第一条 根据《公司法》、《上市公司 | 公司独立董事管理办法》《上市公司治 | | 章程指引》、《公司章程》的有关规定和条 | 理准则》《上 ...