光电股份:北方光电股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议资料

北方光电股份有限公司 2023年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十二月十九日 北方光电股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 北方光电股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 一、会议时间 现场会议召开时间：2023年12月19日下午2:30； 网络投票时间：2023年12月19日，采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的9:15-15:00。 二、现场会议地点 陕西省西安市新城区长乐中路35号公司会议室。 三、会议召开方式 现场投票与网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结 合的方式。 四、现场会议议程 （六）参会股东或股东代表对上述议案进行投票表决 1 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《章程》《股 东大会议事规则》的规定，特制订本次会议须知： 一、本次股东大会由公司证券管理部负责办理本次大会召开期间 的相关事宜。 ...