光电股份:北方光电股份有限公司第七届监事会第四次会议决议公告

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2023-34 北方光电股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 1、北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第四次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司 《章程》的规定。 2、本次会议通知及相关资料于 2023 年 12 月 14 日以邮件、电话及专人送达的 方式告知各位监事，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的通知期限。会议于 2023 年 12 月 15 日上年 9：00 以通讯表决方式召开。 3、会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议以记名投票的方式审议了以下议案： 1、 审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法 ...