光电股份:北方光电股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2024-17 北方光电股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、北方光电股份有限公司第七届董事会第八次会议的召开符合《公司法》《证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。 2、会议于 2024 年 8 月 9 日以邮件、电话及专人送达书面通知的方式告知各位 董事。会议于 2024 年 8 月 14 日 9 点以通讯表决方式召开。 3、会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。 二、董事会会议审议情况 该议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议全体委员同意后提交董 事会审议。 本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。 2、 审议通过《关于 2024 年半年度与兵工财务有限责任公司风险持续评估报 告的议案》 本议案涉及关联交易事项，关联董事崔东旭、孙峰、陈良、周立勇、张沛回避 表决。本议案已经公司 2024 年第二次独立董事专门会 ...