中牧股份:中牧实业股份有限公司第八届董事会2024年第十五次临时会议决议公告

股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2024-035 中牧实业股份有限公司 第八届董事会 2024 年第十五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于提名第八届董事会董事候选人的议案 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意提名李寅先生（简历附后）为公司第八届董事会董事候选人，任期与第八 届董事会一致。 本议案已经公司第八届董事会提名委员会第三次会议审议通过。 同意将此议案提交公司股东大会审议。 二、关于聘任总会计师（财务负责人）的议案 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 中牧实业股份有限公司（以下简称"公司"或"中牧股份"）第八届董事会 2024 年第十五次临时会议通知于 2024 年 8 月 9 日通过公司电子办公系统、电子邮件等 形式发出，会议于 2024 年 8 月 12 日以通讯方式召开，会议应出席董事 6 名，实际 出席董事 5 名，委托表决 1 名，王建成先生因工作原因委托董事吴冬荀先生代为表 决。经半数以上董事共同推举，会议由董事吴冬荀 ...