中牧股份:中牧实业股份有限公司关于独立董事辞职及提名独立董事候选人的公告

公司董事会对岳虹女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！ 二、提名独立董事候选人的情况 股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2024-025 中牧实业股份有限公司 关于独立董事辞职及提名独立董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董事辞职的情况 中牧实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独立董事岳虹女 士的书面辞职报告，因其担任公司独立董事已满六年，岳虹女士申请辞去公司第八届董 事会独立董事以及董事会下设专门委员会的相应职务。鉴于岳虹女士的辞职将使独立董 事中缺少会计专业人士，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等相关规定，岳虹女士的辞职申请将在公司召开股东大会选举产生新任独立董事 后生效。在新任独立董事上任前，岳虹女士将继续按照相关法律、法规及《公司章程》 的规定履行独立董事及董事会专门委员会相关职责。公司将按照有关规定尽快完成独立 董事的补选工作。 特此公告 中牧实业股份有限公司董事会 2024 年 5 月 15 日 1 ...