中牧股份:中牧实业股份有限公司第八届董事会2024年第十一次临时会议决议公告

股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2024-023 中牧实业股份有限公司 第八届董事会 2024 年第十一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中牧实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年第十一次 临时会议通知于 2024 年 5 月 10 日通过公司电子办公系统、电子邮件等形式发 出，会议于 2024 年 5 月 13 日以通讯方式召开，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名。会议由董事长王建成先生主持，符合《公司法》《公司章程》的规定。 经与会董事审议，会议表决通过如下议案： 一、关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 鉴于公司独立董事岳虹女士任职已满六年，同意胡燕女士为公司第八届董事 会独立董事候选人，任期与第八届董事会一致。（简历附后） 同意于 2024 年 6 月 12 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。 具体内容详见《中牧实业股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大 会的通知 ...