中牧股份:中牧实业股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料

会 议 资 料 中牧实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 议案一：关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案 各位股东及股东代表： 中牧实业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事岳虹女士连 续担任公司独立董事已满六年，公司董事会推荐具备会计专业背景的 胡燕女士为公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后），任期与第 八届董事会一致。 2024 年 6 月 12 日 目 录 议案一：关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案 ..... 1 该议案具体内容详见公司于 2024 年 5 月 15 日刊登在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）的《中牧实业股份有限公司第八届董事 会 2024 年第十一次临时会议决议公告》（公告编号：临 2024-023）、 《中牧实业股份有限公司关于独立董事辞职及提名独立董事候选人 的公告》（公告编号：临 2024-025）。 胡燕女士的任职资格和独立性已经上海证券交易所审查无异议， 该事项已经公司第八届董事会提名委员会第二次会议、公司第八届董 事会 2024 年第十一次临时会议审议通过，现提请本次股东大会审议。 中牧实业股份有限公司董事会 2024 年 6 ...