紫江企业:上海紫江企业集团股份有限公司内部控制制度（2024年3月）

上海紫江企业集团股份有限公司 内部控制制度 上海紫江企业集团股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 （二）风险：是指未来的不确定性对公司实现其经营发展目标的影响。公司 风险一般可分为战略风险、财务风险、市场风险、运营风险、法律风险等五大 类。 （三）全面风险管理：是指公司围绕总体经营目标，通过在公司管理的各个 环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健 全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险管理措施、风险管理的组织职 能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提 供合理保证的过程和方法。 （四）公司层面内部控制缺陷，是指由那些对公司的整个内部控制体系具有 广泛影响的控制所产生的内部控制缺陷，如发生在组织架构、发展战略、人力资 源管理方面的内部控制缺陷。 第一条 为了加强上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制与风险管理工作，建立健全内部控制体系，有效实施及监督内部控制，提 高风险防范能力，促进公司持续、健康发展。根据《中华人民共和国公司法》、 （五）业务层面的内部控制缺陷，是指由那些可直接作用于公司生产经营业 务活动的具体业务控制所 ...