绿能慧充:绿能慧充十一届十三次（临时）董事会决议公告

证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 公告编号：临 2023-061 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 十一届十三次（临时）董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日以电话、邮件、专人送达等方式发出关于召开公司十一届十三次（临时）董事 会会议的通知。公司于 2023 年 11 月 20 日上午 10：00 以通讯方式召开了公司十 一届十三次（临时）董事会会议，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董 事长赵彤宇先生主持，公司监事和高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。会议所作决议合法有效。本次董事会议审议并通过 了以下议案： 1、审议并通过《关于公司投资建设咸阳研发及生产制造基地项目的议案》。 为满足企业发展需要，公司拟与咸阳经济技术开发区管理委员会签订《绿能 慧充咸阳研发及生产制造基地项目投资合同》，公司计划在咸阳经济技术开发区 投资建设"咸阳研发及生产制造基地项目"，项 ...