绿能慧充:绿能慧充十一届十五次董事会决议公告

绿能慧充数字能源技术股份有限公司 证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 编号：临 2024－010 十一届十五次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2024 年 4 月 2 日以电话、邮件、专人送达等方式发出关于召开公司十一届 十五次董事会会议的通知。公司于 2024 年 4 月 12 日上午 10：00 以现场和通讯相结合 的方式召开了公司十一届十五次董事会会议，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会 议由董事长赵彤宇先生主持，公司监事和高管人员列席了会议，会议召开符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 本次董事会议审议并通过了以下议案： 1、审议并通过《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》； 该议案已事先经公司第十一届董事会 2024 年第二次审计委员会审核通过，同意提 交公司董事会审议。 该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 上述议案需提交股东大会审议。 2、审议并通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》； ...