绿能慧充:国金证券关于绿能慧充2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准绿能慧充数字能源技术股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2022) 2208 号）核准，公司于 2023 年 8 月采用非公 开发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）153,500,000 股，每股发行价 2.95 元，募集资金总额为 452,825,000.00 元，扣除发行手续费人民币 14,296,923.50 元(不含 税）后，募集资金净额为 438,528,076.50 元。本次募集资金已经中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称："中兴华"）审验，并出具中兴华验字（2023）第 020020 号《验资报告》。 二、募集资管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，根据《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理办法》 （修订稿）等有关规定，公司、国金证券与平安银行股份有限公司上海分行签署了《募 集资金专户存储三方监管协议》。 截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金的存储 ...