绿能慧充:绿能慧充董事会审计委员会2023年度履职情况报告

绿能慧充数字能源技术股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》、上海证 券交易所《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《董事会审计委员会工作细则》等规 定，2023 年，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现 将履职情况总结报告如下： 一、 董事会审计委员会成员组成情况 公司第十一届董事会审计委员会由独立董事江日初先生、金喆女士及董事翟 宝星先生 3 名成员组成，其中江日初先生为会计专业人士，担任审计委员会主任 委员。审计委员会的成员资格和构成均符合有关法律法规的规定。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司第十一届董事会审计委员会共召开了 5 次会议，具体情况如 下： | 召开日期 | 届次 | 议案名称 | | --- | --- | --- | | 2023/1/30 | 2023 年第一次审 | 《关于 2022 年度业绩预亏情况的说明》 | | | 计委员会会议 | | | 2023/4/28 | 2023 年第二次审 | 1、《关于 年年 ...