全柴动力:全柴动力董事会审计委员会2023年度履职报告

安徽全柴动力股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司 章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，安徽全柴 动力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，认真履行了董事会审计委员会的各项工作职责，现将审 计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年，公司第九届董事会审计委员会由 3 名独立董事和 2 名 非独立董事组成，分别为刘国城先生、郝利君先生、王宏星先生、汪 国才先生和顾忠长先生，其中审计委员会召集人由刘国城先生担任。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内公司董事会审计委员会于 2023 年 1 月 11 日、3 月 8 日 和 10 月 24 日共召开 3 次审计委员会会议，另于 2023 年 3 月 29 日召 开的第八届董事会第十七次会议上对相关事项发表了书面审核意见。 召开日期 会议内容 重要意见和建议 其他履行职责情况 2023 年 1 月 11 日 与会计师事务所 协 商 确 ...