全柴动力:全柴动力2023年度独立董事述职报告（王宏星）

安徽全柴动力股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为安徽全柴动力股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年，我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，本着对公司及股 东负责的态度，以维护全体股东特别是中小股东利益为宗旨，诚信、 勤勉地履行独立董事的职责，出席相关会议，参与公司决策，积极推 动公司健康、持续发展。现将报告期内我的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本年度公司共召开 3 次审计委员会会议、1 次提名委员会会议。 我作为薪酬与考核委员会的召集人及审计委员会、提名委员会的委员， 亲自参加了相关会议，未有委托他人出席和缺席情况。在所任职的专 门委员会会议上积极发表意见，严格按照相关规定行使职权，对公司 的运作规范提供合理化建议，审议事项涉及公司定期报告、聘用会计 师事务所、内部控制和高管薪酬审核等事项，积极有效地履行了独立 董事职责。 （三）与内部审计及会计师事务所沟通情况 身为公司的独立董事，我具备《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》要求 的任职资格及独立 ...