太龙药业:太龙药业2023年年度股东大会会议资料

河南太龙药业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 4 月 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | 3 | | 议案一 | 2023 年年度报告及其摘要 | 5 | | 议案二 | 2023 年度董事会工作报告 | 6 | | 议案三 | 2023 年度财务决算报告 | 18 | | 议案四 | 2023 年度利润分配预案 | 21 | | 议案五 | 关于公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的 | | | | 议案 | 22 | | 议案六 | 关于 2024 年度预计为下属全资及控股子公司提供担保的议 | | | | 案 | 23 | | 议案七 | 关于修订《公司章程》部分条款的议案 | 29 | | 议案八 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | 35 | | 议案九 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 36 | | 议案十 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 37 | | 议案十一 | 关于修订《董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》的 | | ...