福瑞达:鲁商福瑞达医药股份有限公司第十一届董事会2023年第五次临时会议决议公告

鲁商福瑞达医药股份有限公司第十一届董事会2023年第五次临时会议于2023年 12月7日发出通知，并于2023年12月12日以通讯方式召开。本次董事会由董事长贾庆 文先生召集，应参会董事5名，实际参加表决的董事5名，同时监事会成员审阅了本 次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。 经参会董事审议表决，通过以下议案并形成如下决议： 一、全票通过《关于修订<公司章程>的议案》，并提交公司2023年第二次临时 股东大会审议，具体事项详见《鲁商福瑞达医药股份有限公司关于修订<公司章程> 的公告》（临2023-057）。 证券代码：600223 证券简称：福瑞达 编号：临 2023-056 鲁商福瑞达医药股份有限公司 第十一届董事会 2023 年第五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 由于该议案涉及关联交易，在参与本次表决的5名董事中存在关联董事2名，会 议以3票同意，0票反对，0票弃权，2名关联董事回避的表决结果审议通过。 五、全票通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，公司定于20 ...