福瑞达:鲁商福瑞达医药股份有限公司第十一届董事会2024年第三次临时会议决议公告

证券代码：600223 证券简称：福瑞达 编号：临 2024-019 鲁商福瑞达医药股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鲁商福瑞达医药股份有限公司第十一届董事会2024年第三次临时会议于 2024年5月30日发出通知，并于2024年6月4日以通讯方式召开。本次董事会由董 事长贾庆文先生召集，应参会董事5名，实际参加表决的董事5名，同时监事会成 员审阅了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。 经参会董事审议表决，通过以下议案并形成如下决议： 一、全票通过《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘上会会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内控审计机构，该议案已经公司董 事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。具体事项详见《鲁商福 瑞达医药股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临2024-020）。 二、全票通过《关于换届选举非独立董事的议案》。鉴于公司第十一届董事 会任期已满，根据公司第一大股东山东省商业集团有限 ...