赤天化:贵州赤天化股份有限公司第九届六次董事会会议决议公告

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公 告编号：2024-031 贵州赤天化股份有限公司 第九届六次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届六次董事 会会议通知于 2024 年 4 月 16 日以书面送达、电子邮件等方式发出， 会议于 2024 年 4 月 26 日在贵州省贵阳市阳关大道 28 号赤天化大厦 22 楼会议室以现场表决的方式召开。会议应到董事 9 名，实际到会 董事 8 名，董事于宗振先生因公务出差未能出席会议，委托董事姚志 红先生代为投票表决，全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由 董事长丁林洪先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议决议如下： （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 本议案提交董事会前已经董事会战略与投资委员会 2024 年第一 次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。 表决结果 ...