赤天化:贵州赤天化股份有限公司第九届九次董事会会议决议公告

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公 告编号：2024-069 贵州赤天化股份有限公司 第九届九次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届九次董事 会会议通知于 2024 年 8 月 19 日以书面送达、电子邮件等方式发出， 会议于 2024 年 8 月 29 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董 事 9 名，实际参加表决董事 9 名，本次会议的召集、召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议决议如下： （一）审议通过《2024 年半年度报告》及报告摘要 本议案提交董事会前已经董事会审计委员会 2024 年第二次会议 审议通过，并同意提交公司董事会审议。 审计委员会认为：公司 2024 年半年度报告真实、准确、完整地 反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果，截至本意见出具 日未发现存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情形。 表决结果： ...